本資料由 (上市公司) 3705 永信 公司提供

序號      2    發言日期      110/01/20    發言時間      17:48:13
發言人      簡志維    發言人職稱      副總經理    發言人電話      02-25450185
主旨      代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司公告董事會 決議召開2021年第一次臨時股東會
符合條款     第  17款     事實發生日      110/01/20
說明     

1.董事會決議日期:110/01/20
2.股東臨時會召開日期:110/02/09
3.股東臨時會召開地點:永信藥品工業(昆山)股份有限公司會議室
                   (江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
 (1)關於對2021年度日常性關聯交易金額預計的議案
 (2)關於修訂<股東大會議事規則>的議案
 (3)關於修訂<董事會議事規則>的議案
 (4)關於修訂<監事會議事規則>的議案
 (5)關於修訂<對外投資管理制度>的議案
 (6)關於修訂<對外擔保管理制度>的議案
 (7)關於修訂<關聯交易決策制度>的議案
 (8)關於修訂<投資者關係管理制度>的議案
 (9)關於<利潤分配管理制度>的議案
 (10)關於<承諾管理制度>的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無