本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/26    發言時間    16:00:40
發言人    簡志維    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-25450185
主旨    代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司公告 2021年年度股東會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/26
說明    
1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2021年度財務決算報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過2021年度董事會工作報告案。
 (2)通過2021年度監事會工作報告案。
 (3)通過2022年度財務預算報告案。
 (4)通過2022年度借款總額度預計案。
 (5)通過公司會計估計變更案。
 (6)通過2022年度日常性關聯交易金額預計案。
 (7)通過2021年年度報告及其摘要案。
 (8)通過申請撤銷北京辦事處案。
7.其他應敘明事項:無。