本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供
序號    4    發言日期    111/07/25    發言時間    15:12:18
發言人    簡志維    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-25450185
主旨    代重要子公司永鴻國際生技股份有限公司公告 董事、監察人任期屆滿重新指派
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/07/25
說明    
1.發生變動日期:111/07/25
2.法人名稱:永信國際投資控股股份有限公司
3.舊任者姓名:
 (1)董事:李芳信
 (2)董事:李芳裕
 (3)董事:李玲津
 (4)董事:李芳全
 (5)董事:鍾威凱
 (6)監察人:林穎聰
4.舊任者簡歷:
 (1)董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司 董事長)
 (2)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司 董事)
 (3)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司 董事)
 (4)董事:李芳全(永信國際投資控股股份有限公司 董事)
 (5)董事:鍾威凱(永鴻國際生技股份有限公司 總經理)
 (6)監察人:林穎聰(永信藥品工業股份有限公司 部經理)
5.新任者姓名:
 (1)董事:李芳信
 (2)董事:李芳裕
 (3)董事:李玲津
 (4)董事:林盟弼
 (5)董事:鍾威凱
 (6)監察人:林穎聰
6.新任者簡歷:
 (1)董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司 董事長)
 (2)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司 董事)
 (3)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司 董事)
 (4)董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司 董事)
 (5)董事:鍾威凱(永鴻國際生技股份有限公司 總經理)
 (6)監察人:林穎聰(永信藥品工業股份有限公司 部經理)
7.異動原因:任期屆滿，重新指派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/07/26-111/12/31
9.新任生效日期:111/07/25
10.其他應敘明事項:依公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，
  董事、監察人由該法人股東指派。