本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供
序號    4    發言日期    111/07/29    發言時間    17:15:38
發言人    簡志維    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-25450185
主旨    代重要子公司永鴻國際生技(股)公司公告董事會代行股東 會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/07/29
說明    
1.股東常會日期:111/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
 (2)通過新制訂股東會議事規則案。
 (3)通過新制訂董事及監察人選舉辦法案。
 (4)通過修訂背書保證處理準則案。
 (5)通過修訂資金貸與他人處理準則案。
7.其他應敘明事項:永鴻國際生技股份有限公司僅有法人股東一人，依公司法
                第128條之1規範，股東會職權由董事會行使。