本資料由　(上市公司) 3705 永信　公司提供

序號     8    發言日期     111/10/25    發言時間     17:17:49
發言人     簡志維    發言人職稱     副總經理    發言人電話     02-25450185
主旨      代重要子公司永鴻國際生技(股)公司公告2022年第三次 臨時股東會通過解除新任董事競業禁止限制案
符合條款    第  21款    事實發生日     111/10/25
說明    
1.股東會決議日:111/10/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕
 董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信
 董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼
 董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱
 董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人簡志維
3.許可從事競業行為之項目:
 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 發行股份總數三分之二以上股東出席，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕
 董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信
 董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼
 董事：鍾威凱(不適用)
 董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人簡志維
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕
    職務：上海永日藥品貿易有限公司董事之法人代表
 (2)永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信
    職務：上海永日藥品貿易有限公司董事之法人代表
 (3)永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼
    職務：上海永日藥品貿易有限公司董事之法人代表
 (4)永信國際投資控股股份有限公司-代表人簡志維
    職務：上海永日藥品貿易有限公司董事之法人代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 上海永日藥品貿易有限公司：
 上海市自由貿易試驗區C區基隆路1號湯臣國貿大廈15樓1528室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 上海永日藥品貿易有限公司：
 國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理：區內倉儲及商業性簡單加工。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無。