本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供
序號    1    發言日期    114/08/05    發言時間    16:49:29
發言人    簡志維    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-25450185
主旨    代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 重要決議事項
符合條款    第    51    款    事實發生日    114/08/05
說明    
1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
 (1)通過互選第二十三屆董事長
 (2)通過解除新任董事競業禁止限制
 (3)通過總經理委任
 (4)通過訂定增資發行新股基準日相關事宜
 (5)通過114年度簽證會計師事務所提供非確信服務
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由
 董事會行使。