本資料由　 (興櫃公司) 4132 國鼎　公司提供
序號    1    發言日期    110/04/28    發言時間    15:14:14
發言人    戴國明    發言人職稱    財務長    發言人電話    0228086006
主旨    公告本公司110年股東會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    110/04/28
說明    
1.股東會日期:110/04/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案，當選名單：董事黃國倫。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過追認109年度第一次私募現金增資普通股之應募關係人追認案。
 (2)通過擬辦理私募現金增資發行普通股案。
 (3)通過解除新任董事競業行為禁止限制案。
 (4)通過解任李旭峰之董事職務案。
 (5)通過解任蔡易閔之董事職務案。
7.其他應敘明事項:無。