本資料由 (上市公司) 4148 全宇生技-KY 公司提供

序號      5    發言日期      111/03/25    發言時間      16:21:54
發言人      石景薇    發言人職稱      財務長    發言人電話      (02)2712-0685
主旨      (更正)公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款     第  17款     事實發生日      111/03/25
說明     

1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛亞商務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2021年度營業報告。
(二)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
(三)2021年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(四)2021年度盈餘分配現金股利報告。
(五)「公司治理實務守則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)2021年度營業報告書暨財務報表案。
(二)2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)公司章程修訂案。
(二)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下:
(1)受理期間:2022年4月18日至2022年4月28日。
(2)受理處所:全宇生技控股有限公司台灣分公司(台北市復興北路181號7樓之4)。