本資料由　 (興櫃公司) 6518 康科特　公司提供
序號    1    發言日期    111/04/22    發言時間    17:29:52
發言人    劉福安    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-22545079
主旨    公告本公司111年股東會重要決議
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/04/22
說明    
1.股東會日期:111/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書
                 及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案-9席(含獨立董事3席)。
 當選名單如下：
 新任董事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉靜怡 、
           明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培 、
           明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶 、
           明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 吳淑晴 、
           明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉福安 、
           寬庭生技股份有限公司代表人         陳建鼎
 新任獨立董事：錢慶文、
               李易諭、
               張恩浩
6.重要決議事項五、其他事項:
 (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
 (二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
 (三)通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案
 (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
 (五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
 (六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
 (七)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
 (八)通過解除新任董事競業禁示之限制案
7.其他應敘明事項:無