本資料由　(興櫃公司) 6518 康科特　公司提供

序號     1    發言日期     113/02/26    發言時間     17:02:59
發言人     劉福安    發言人職稱     財務長    發言人電話     02-22545079
主旨      本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第  32款    事實發生日     113/02/26
說明    
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1).民國112年度營業報告
                      (2).審計委員會查核報告
                      (3).民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
                      (4).民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
                      (5).修訂本公司「誠信經營守則」
6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
                      (2).擬承認民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:(1).擬解除現任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
     得以書面向公司提出股東常會議案。
  (2)受理提案期間：113年3月29日至113年4月8日止。
  (3)受理提案處所：康科特股份有限公司   電話：02-22545079
                   新北市板橋區文化路一段266號12樓