本資料由　(興櫃公司) 6518 康科特　公司提供

序號     2    發言日期     113/02/26    發言時間     17:06:55
發言人     劉福安    發言人職稱     財務長    發言人電話     02-22545079
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第  44款    事實發生日     113/02/26
說明    
1.事實發生日:113/02/26
2.公司名稱:康科特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年02月26日董事會重要決議事項如下：
 (一)通過民國112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。
 (二)通過民國112年度員工及董事酬勞分派案。
 (三)通過民國112年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案。
 (四)通過民國112年度盈餘分派案。
 (五)通過民國112年度盈餘分派現金股利發放案。
 (六)通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
 (七)通過擬訂定民國113年股東常會日期及開會議程案。
 (八)通過銀行額度新增及續約案。
 (九)通過擬審議民國113年度會計師服務公費案。
 (十)通過民國112年度高階經理人員工酬勞分派案。
 (十一)通過擬建議民國113年度高階經理人薪酬指標案。
 (十二)通過民國113年度高階經理人獎金案。
 (十三)通過擬修訂「誠信經營守則」案。
 (十四)通過擬訂定「董事及經理人道德行為準則」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無