本資料由　(興櫃公司) 6620 漢達　公司提供

序號     11    發言日期     112/04/07    發言時間     18:20:35
發言人     陳俊良    發言人職稱     總經理    發言人電話     0287518717
主旨      董事會決議修訂112年股東常會召集事由
符合條款    第  32款    事實發生日     112/04/07
說明    
1.董事會決議日期:112/04/07
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓（宏匯瑞光廣場內科創新育成基地）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (一)一一一年度營業報告。
 (二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (一)一一一年度營業報告書及財務報表案。
 (二)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。(新增議案)
(2)股東會議事規則修訂案。(新增議案)
(3)解除董事競業限制案。(新增議案)
(4)發行112年度限制員工權利新股案。(新增議案)
(5)本公司申請股票上市(櫃)案。(新增議案)
(6)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來
   源案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無。