本資料由　(興櫃公司) 6620 漢達　公司提供

序號     2    發言日期     113/03/29    發言時間     16:03:20
發言人     陳俊良    發言人職稱     總經理    發言人電話     0287518717
主旨      公告召開本公司113年股東常會
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/29
說明    
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心)
                (台北創新實驗室國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (一)一一二年度營業報告。
 (二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
 (三)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。
 (四)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
 (二)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
 (一)「公司章程」修訂案。
 (二)「董事選舉辦法」修訂案。
 (三)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
 (四)「背書保證處理辦法」修訂案。
 (五)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。