本資料由　 (上櫃公司) 6767 台微醫　公司提供
序號    3    發言日期    111/02/24    發言時間    15:55:56
發言人    蘇義鈞    發言人職稱    協理    發言人電話    03-6107168
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/02/24
說明    
1.董事會決議日期:111/02/24
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112 會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)110 年度營業報告。
(2)110 年度審計委員會查核報告。
(3)110 年度健全營運計畫書執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110 年度營業報告書及財務報表案。
(2)110 年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修正案。
(2)本公司「董事及監察人選舉管理辦法」部分條文修正案。
(3)本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第五屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/19
11.停止過戶截止日期:111/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無