本資料由　 (興櫃公司) 6973 永立榮　公司提供
序號    5    發言日期    113/06/17    發言時間    17:40:07
發言人    黃效民    發言人職稱    總經理/技術長    發言人電話    2697-5599
主旨    公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/06/17
說明    
1.發生變動日期:113/06/17
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:陳怡萍
(2)獨立董事:王世華
(3)獨立董事:胡朝榮
4.舊任者簡歷:
獨立董事:陳怡萍
       (1)富允資產管理有限公司董事兼總經理
       (2)尚采國際有限公司董事兼總經理
       (3)台翰精密科技(股)公司獨立董事
       (4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事
       (5)運籌網通(股)公司董事
       (6)集富特國際行銷(股)公司董事
獨立董事:王世華
       (1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師
       (2)崇太(股)公司監察人
       (3)臺灣高等法院法官
       (4)臺灣臺中地方法院法官/審判長
獨立董事:王錫傑
      (1)東生華製藥(股)公司資深研究員
      (2)臺灣東洋藥品工業(股)公司研發部協理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳怡萍
(2)獨立董事:王世華
(3)獨立董事:胡朝榮
6.新任者簡歷:
獨立董事:陳怡萍
       (1)富允資產管理有限公司董事兼總經理
       (2)尚采國際有限公司董事兼總經理
       (3)台翰精密科技(股)公司獨立董事
       (4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事
       (5)運籌網通(股)公司董事
       (6)集富特國際行銷(股)公司董事
獨立董事:王世華
       (1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師
       (2)崇太(股)公司監察人
       (3)臺灣高等法院法官
       (4)臺灣臺中地方法院法官/審判長
獨立董事:胡朝榮
       (1)臺北醫學大學教授兼醫學院院長
       (2)臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/17
11.其他應敘明事項:無。