本資料由　(上櫃公司) 3118 進階　公司提供

序號     2    發言日期     113/03/05    發言時間     18:31:21
發言人     邱春龍    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-26959935
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/05
說明    
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷80號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度董事及員工酬勞案報告。
(4)修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為113年3月22日至
113年4月1日，受理提案地點:進階生物科技股份有限公司財會部，
地址:新北市汐止區康寧街169巷80號，電話:(02)26959935，分機8201。