1.臨時股東會日期:107/02/01
2.重要決議事項:
討論事項：
(一) 通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開發行相關事宜案。
(二) 通過本公司擬辦理私募發行可轉換公司債案。
3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:107/02/01
2.公司名稱:喜康(開曼)控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:經107年02月01日股東臨時會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開
發行相關事宜案，暨相關承諾收購事項，並於107年02月01日17時30分在櫃檯買賣中心
召開記者會說明，新聞稿內容如下：
本公司（喜康(開曼)控股股份有限公司，興櫃股票代號：6540），已於今日（2018年2月
1日）召開臨時股東會決議通過本公司股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開發行相關事宜案。
本公司將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（下稱「櫃買中心」）申請興櫃股票終
止櫃檯買賣及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局（下稱「證期局」）提出申請撤
銷股票公開發行。
本公司將遵循相關法令規定，履行相關義務並踐行一切必要程序，以取得櫃買中心及證
期局之核准。依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣
應注意事項相關規定，本公司及除獨立董事以外之全體董事應負連帶責任承諾收購本公
司之股票。由本公司履行承諾收購股票義務。
收購期間為終止櫃檯買賣日起五十日。收購價格將依法辦理。
收購價格：不得低於櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之簡
單算術平均數，且不得低於本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告或最近一季
自結數之每股淨值；亦不得低於董事會決議日或股東會決議日前三十個營業日股票成交
均價之簡單算術平均數之孰高者。
經計算：
(1).本公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告之每股淨值為新台幣18.54元。
(2).本公司最近一季自結數之每股淨值為新台幣15.64元。
(3).本公司106年12月8日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價之簡單算術平均數
為每股新台幣48.73元。
(4).本公司107年2月1日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價之簡單算術平均數
為每股新台幣62.48元。
(5).櫃買中心公告終止櫃檯買賣日之前三十個營業日股票成交均價之簡單算術平均數，
尚待櫃買中心公告終止櫃檯買賣日後確定之。
6.因應措施:有關終止興櫃股票櫃檯買賣之確切日期，將於依法令向櫃檯買賣中心申請
並經核准後另行公告。
7.其他應敘明事項:待收購價格確定後另行公告。