1.董事會決議日期:107/02/05
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:外貿協會南港國際展覽中心(台北市南港區經貿二路1號502會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告案。
(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
(4)修訂「誠信經營守則」報告案。
(5)增訂「企業社會實務守則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司資本公積發放現金案。
(2)新任董事競業禁止限制解除案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/31
11.停止過戶截止日期:107/05/29
12.其他應敘明事項:無。