1.董事會決議日期:107/03/05
2.股東會召開日期:107/05/09
3.股東會召開地點:本公司新竹廠一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○六年度營業報告案
(二)監察人審查一○六年度決算表冊報告案
(三)一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○六年度營業報告書暨財務報表案
(二)承認一○六年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/05/09
11.停止過戶截止日期:107/05/09
12.其他應敘明事項:永鴻國際生技股份有限公司於107/05/09董事會代行股東會