1.事實發生日:107/03/08
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1) 通過民國106年度內部控制聲明書案。
(2) 通過民國106年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本案。
(3) 通過民國106年度盈餘分配案。
(4) 擬提資本公積發放現金股利案。
(5) 擬提子公司微琥(上海)貿易有限公司新增轉投資案。
(6) 擬提本公司107年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。
(7) 擬提本公司董事全面改選案。
(8) 擬提名獨立董事案。
(9) 擬提解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(10) 擬修訂本公司「董事選任程序」、「董事會議事運作之管理辦法」、
「審計委員會組織規程」部份條文案。
(11) 擬定本公司107年股東常會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
106年年度合併財務報告
合併營收為新台幣3,290,702仟元
合併稅後淨利為新台幣582,962仟元
基本每股盈餘為新台幣7.41元