本資料由　(上市公司) 永信　公司提供

序號 2 發言日期 109/08/12 發言時間 17:30:14
發言人 簡志維 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-25450185
主旨 代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 (代行股東會職權)通過解除部份董事新增競業禁止限制
符合條款 第 21款 事實發生日 109/08/12
說明
1.股東會決議日:109/08/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長：李芳裕
(2)董 事：李芳全
(3)董 事：李其澧
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
除因利益關係董事迴避外，其餘出席董事無異議照案通過
(依據公司法第128條之1規定股東會職權由董事會行使)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)適用
(A)董事長：李芳裕
(B)董 事：李其澧
(2)不適用
董 事：李芳全
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事長：李芳裕
(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事、上海永日藥品貿易有限公司董事)
(2)董 事：李其澧
(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事、上海永日藥品貿易有限公司董事)
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(2)上海永日藥品貿易有限公司：上海市自由貿易試驗區C區基隆路1號湯臣國貿大廈
15樓1524、1528室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體
等產品
(2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理：區內
倉儲及商業性簡單加工
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)董事長：李芳裕
(永信藥品工業(昆山)股份有限公司投資金額人民幣16,669.2，持股比例0.01%)
(2)董 事：李其澧
(永信藥品工業(昆山)股份有限公司投資金額人民幣166,576.0，持股比例0.1168%)
12.其他應敘明事項:依據公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司，
該公司之股東會職權由董事會行使。