1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:107/05/02
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
朱立聖獨立董事、亞洲大學經營管理學系專任講師；
尹福秀獨立董事，各部會生技醫療相關計畫評估委員。
4.表示反對或保留意見之議案:106年度發放董事長特別獎金案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)董事會罔顧105年度通過之營運目標達成情形，未依照106年
   股東會報告案所承認的金額發放員工酬勞，造成勞資對立，導致
   全體員工致董事會的一封抗議信，董事會至今均未處理結案，此
   時不適合額外核發特別獎金予董事長。
(2)董事長之特別獎金發放，於公司之「薪資政策、制度、標準與結
   構」辦法中並無依據。
(3)所述董事長薪資偏低理由，應回歸薪資報酬委員會作業，而非以
   特別獎金處理。
(4)本案業經審計委員會否決。
本案孫董事長請假，由林金榮董事代理主席，本案業經薪酬委員會
審議通過。
決議：經代理主席徵詢各董事，除朱立聖獨立董事、尹福秀獨立董事
      持反對意見外，其餘出席董事均同意發放。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無