1.股東常會日期:107/05/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過從本公司股份溢價賬中宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度每股0.10港元之
末期股息。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審計綜合財務報表、本公司
董事會報告及核數師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過重選蔡長海先生為非執行董事。
通過重選曾小軍先生為非執行董事。
通過重選萬賢生先生為獨立非執行董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
(2)通過授權董事會釐定董事之薪酬及酬金。
(3)通過批准更新發行股份授權。
(4)通過批准更新購回股份授權。
(5)通過批准將所購回之證券加入前所述之發行股份授權。
7.其他應敘明事項:
股東特別大會決議
(1)(a)通過批准、確認及追認有條件買賣協議及據此進行之交易。
   (b)通過授權任何一名董事按照買賣協議之條款發行及配發代價股份。
   (c)通過授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為必要、適當、可取或權宜之情
      況下，為實行買賣協議及據此擬進行之交易或就此代表本公司作出一切有關
      行為及 事情、簽署及簽立有關文件、協議或契據以及採用一切有關行動。
(2)(a)通過批准按每股代價股份5.00港元之發行價發行及配發本金額為400,870,000
      港元之代價股份予該等賣方。
   (b)通過待聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣後，授予董事特別授權，授權
      董事行使本公司一切權力，按照買賣協議之條款及條件及在其規限下發行及配發
      代價股份並入帳將代價股份列為已繳足股款，惟特別授權將附加於且不會損及或
      撤銷於通過本決議案前已經或可能不時授予董事之任何一般性或特別授權。
   (c)通過授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為必要、適當、可取或權宜之情況下
      ，為實行發行及配發代價股份或就此代表本公司作出一切有關行為及事情、簽署
      及簽立有關文件、協議或契據以及採取一切有關行動。