本資料由　 (公開發行公司) 7595 世基生醫　公司提供
序號 5 發言日期 109/10/13 發言時間 17:35:13
發言人 詹富慧 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2798-5885
主旨 公告本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會
符合條款 第 9 款 事實發生日 109/10/13
說明
1.事實發生日:109/10/13
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:109/10/13
(2)股東會召開日期:109/11/24
(3)股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街105號5樓(本公司會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司擬辦理股票無實體發行。
(二)承認事項：無。
(三)選舉事項：
1.增選獨立董事三席案。
(四)討論事項:
1.解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
2.修訂『股東會議事規則』部分條文案。
3.修訂『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。
4.修訂『背書保證作業辦法』部分條文案。
5.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(五)臨時動議：
(5)辦理過戶方式:依公司法第165條規定，自109年10月26日至109年11月24日止，
停止股票過戶，停止股票過戶登記，辦理過戶相關說明如下：
(一)辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部
(二)辦理過戶機構地址：105台北市松山區光復北路11巷35號B1
(三)辦理過戶機構電話：02-27686668
3.因應措施:依上述時程辦理
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向公司提出股東臨時會獨立董事候選人名單，凡有
意提案或提名之股東務請於民國109年10月14日至109年10月23日前寄達
並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(2)受理方式：採書面或親送方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」
或「董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。