1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:南港軟體育成中心447會議室 (台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告案。
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務決算表冊承認案。
(2)承認107年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自民國108年03月15日至民國108年03月25日止。
(2)受理提案地點：
科懋生物科技股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3號14樓之6)。
(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。