本資料由　(上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供

序號 3 發言日期 109/10/15 發言時間 18:47:46
發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
主旨 代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會 決議召開2020年第四次股東臨時會相關事宜
符合條款 第 17款 事實發生日 109/10/15
說明
1.董事會決議日期:109/10/15
2.股東臨時會召開日期:109/10/30
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市方案
(2)授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市　
有關事宜
(3)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報告
(4)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票
並在創業板上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>
(5)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票
並在創業板上市後三年內穩定股價預案>
(6)公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市事項出具有關承諾
並提出相應約束措施
(7)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施
(8)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）>
(9)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>
(10)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>
(11)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司股東大會議事規則>
(12)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會議事規則>
(13)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司監事會議事規則>
(14)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外擔保管理制度>
(15)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外投資管理制度>
(16)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司關聯交易管理制度>
(17)修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司獨立董事工作制度>
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無