1.董事會決議日期:109/03/03
2.股東會召開日期:109/05/26
3.股東會召開地點:南港軟體育成中心447會議室 (台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告案。
(3)108年度員工及董監酬勞分派情形報告案。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告案。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務決算表冊承認案。
(2)108年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/28
11.停止過戶截止日期:109/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自民國109年03月20日至民國109年03月30日止。
(2)受理提案地點：
科懋生物科技股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3號14樓之6)。
(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。