1.事實發生日:109/03/09
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本次董事會重要決議摘要如下：
  (1) 通過2019年度營業報告案。
  (2) 承認2019年度營業報告書及財務報表案。
  (3) 承認2019年度盈餘分配案。
  (4) 通過本公司2019年度「內部控制制度聲明書」案。
  (5) 通過2019年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。
  (6) 通過擬修訂本公司「公司章程」案。
  (7) 通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (8) 通過修訂本公司「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」案。
  (9) 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
  (10)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
  (11)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案
  (12)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
  (13)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案
  (14)通過改選本公司第三屆董事及獨立董事案。
  (15)通過解除本公司第三屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
  (16)通過受理持股1%以上股東書面提案或董事候選人提名期間及受理處所案。
  (17)通過本公司2020年度股東常會召開事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。