1.事實發生日:109/03/10
2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司108年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。
(2)通過本公司108年度盈餘分派案。
(3)通過本公司108年度董事及員工酬勞案。
董事酬勞金額：新台幣1,935,932元。
員工酬勞金額：新台幣3,226,554元。
上述金額全數以現金發放。
(4)通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案
(5)通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
(6)通過本公司109年股東常會召開事由。
(7)通過本公司受理股東提案相關事宜案。
(8)通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。
(9)通過本公司內部稽核主管異動案