1.事實發生日:109/03/10
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年03月10日董事會重要決議事項如下：
(1)決議通過民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案。
(2)決議通過民國108年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案。
(3)決議通過民國108年度盈餘分配現金案。
(4)決議通過本公司資本公積以現金發放與股東案。
(5)決議通過本公司「內部控制制度聲明書」案。
(6)決議通過民國109年度簽證會計師獨立性評估案。
(7)決議通過民國109年度會計師公費案。
(8)決議通過修訂「公司章程」部分條文案。
(9)決議通過本公司辦理私募普通股。
(10)決議通過本公司109年股東常會之召開日期、地點、議程及提案。
(11)決議通過本公司109年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之期間及地點案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無