1.事實發生日:109/03/19
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:
(1) 通過本公司108年度員工及董監酬勞分配案。
(2) 通過本公司108年度財務報表及營業報告書案。
(3) 通過內部控制制度聲明書案。
(4) 通過本公司108年度盈餘分配案。
(5) 通過本公司以資本公積配發現金股利案。
(6) 通過修訂本公司章程部份條文案。
(7) 通過修訂本公司「股東會議事規則」。
(8) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文內容案。
(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文內容案。
(11)通過修訂本公司「董事會議事辦法」。
(12)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
(13)通過新訂本公司「審計委員會組織規程」。
(14)通過本公司提請股東會改選本公司董事案。
(15)通過本公司召開109年股東常會案。
(16)通過本公司會計師適任性與獨立性評估報告案。
(17)通過本公司擬依法執行第一次買回本公司股份予以註銷案。