本資料由 (興櫃公司) 6543 普惠醫工 公司提供
序號 2 發言日期 109/11/12 發言時間 20:23:42
發言人 葉雅彤 發言人職稱 財會主管 發言人電話 04-8887998
主旨 獨立董事與董事對本公司董事會討論事項表示反對意見
符合條款 第 36款 事實發生日 109/11/12
說明
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/11/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人
4.表示反對或保留意見之議案:109/11/12董事會第一案:選任薪資報酬委員案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
本公司提四名薪酬委員候選人人選,應選任三名,其中一名候選人非獨立董事。
李金德獨立董事聲明若非獨立董事擔任薪酬委員,則:
(1)增加公司成本。
(2)非全體獨立董事擔任薪酬委員,不符常規。
此外,薪酬委員會一年僅開會兩次,若為專業人士應另聘請擔任顧問,才能發揮
效益,爰此於董事會決議時表達反對意見。
6.因應措施:除依規定發布重大訊息外,本公司會將反對意見列入董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:
經主席徵詢全體出席董事表決是否進行薪酬委員選舉,表決結果為5席贊成、
2席反對,故本案依投票方式選任第三屆薪酬委員會三席委員。
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