本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供
序號    1    發言日期    109/12/03    發言時間    17:12:05
發言人    王瓊芝    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)2325-2008
主旨    代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告 2019年度股東大會決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    109/12/03
說明    
1.股東常會日期:109/12/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)2019年度財務報告
(2)2019年度財務決算報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)董事會2019年度工作報告
(2)監事會2019年度工作報告
(3)2020年度財務預算報告
(4)2020年度經營目標
(5)2020年度日常性關聯交易預計
(6)2019年度內部控制評價報告
(7)股份改制以來董事、監事、高級管理人員履職情況
(8)向銀行申請授信額度
7.其他應敘明事項:無