本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供
序號 2 發言日期 109/12/03 發言時間 17:12:20
發言人 王瓊芝 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2325-2008
主旨 代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告 2020年第七次股東臨時會決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 109/12/03
說明
1.股東臨時會日期:109/12/03
2.重要決議事項:
(1)豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求
(2)公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市方案
(3)授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市有關事宜
(4)公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票募集資金投資項目可行性研究報告
(5)制定<合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票
並上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>
(6)制定<合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票
並上市後三年內穩定股價預案>
(7)公司就本次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市事項出具有關承諾並提出相應
約束措施
(8)公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票攤薄即期回報及填補措施
(9)制定<合富(中國)醫療科技股份有限公司章程(草案)>
(10)制定<合富(中國)醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>
(11)制定<合富(中國)醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>
3.其他應敘明事項:無
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