本資料由 (上市公司) 6452 康友-KY 公司提供
序號    1    發言日期    109/12/03    發言時間    17:54:44
發言人    陳民郎    發言人職稱    董事會特別助理    發言人電話    0900-753-702
主旨    公告本公司2020年股東臨時會全面改選第五屆董事選舉結果
符合條款    第    6    款    事實發生日    109/12/03
說明    
1.發生變動日期:109/12/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-黃文烈/康友製藥控股有限公司董事長
董事-章永鑒/康友製藥控股有限公司總經理
董事-呂祥泰/巨達國際股份有限公司董事兼中華區執行長
董事-黃光孚/協益鋼鐵科技股份有限公司董事長
獨立董事-趙永泰/廈門德星綠色環保科技有限公司執行董事
獨立董事-TEE TIONG HONG/金光置業有限公司中國區代表
獨立董事-余閔雄/杏晨法律事務所合署律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-陳民郎/康友製藥控股有限公司發言人
董事-協益鋼鐵科技股份有限公司代表人：許哲嘉/安心聯合律師事務所律師
董事-協益鋼鐵科技股份有限公司代表人：廖述忠/建智聯合會計師事務所會計師
董事-趙永泰/康友製藥控股有限公司獨立董事
獨立董事-唐後隆/桓鼎股份有限公司董事
獨立董事-楊孟翰/中投物資中心總經理
獨立董事-黃翎芳/正誠法律事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
6.異動原因:因本公司董事長黃文列先生已於2020年8月初失聯，
董事章永鑒先生和獨立董事余閔雄先生相繼離職，為維持本公司之正常運作，
其餘四名董事〈含獨立董事〉決議全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
董事-陳民郎/0
董事-協益鋼鐵科技股份有限公司代表人：許哲嘉/989000
董事-協益鋼鐵科技股份有限公司代表人：廖述忠/989000
董事-趙永泰/0
獨立董事-唐後隆/4000
獨立董事-楊孟翰/0
獨立董事-黃翎芳/0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30 ~ 112/06/29
9.新任生效日期:109/12/03
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無