本資料由 (公開發行公司) 6772 錫安生技 公司提供

序號      4    發言日期      109/12/17    發言時間      18:08:29
發言人      陳進安    發言人職稱      總經理    發言人電話      (03)5509118
主旨      更正公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 相關事宜
符合條款     第  9款     事實發生日      109/12/17
說明     

1.事實發生日:109/12/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
 一、董事會決議日期:109/12/17
 二、股東臨時會召開日期:110/01/28上午10時
 三、股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓
 四、召集事由
    (一)選舉事項：改選本公司獨立董事案。
    (二)其他議案：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
    (三)臨時動議
 五、停止過戶起始日期：109/12/30
     停止過戶截止日期：110/01/28
 六、依據公司法192條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名簿
     記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提
     出股東臨時會提名獨立董事候選人。相關受理資訊如下：
    (一)應選名額：獨立董事1名。
    (二)提名期間：109/12/21~109/12/31(至下午5時)
    (三)提名處所：錫安生技股份有限公司
                  (地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)
    (四)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。