本資料由 (上市公司) 6504 南六 公司提供

序號      1    發言日期      109/12/24    發言時間      15:35:24
發言人      黃和村    發言人職稱      總經理    發言人電話      07-6116616#102
主旨      本公司董事會重要決議事項
符合條款     第  51款     事實發生日      109/12/24
說明     

1.事實發生日:109/12/24
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司110年度營運計劃案；
(2)通過本公司110年稽核計劃案；
(3)通過申請銀行融資綜合額度案；
(4)通過本公司薪資報酬委員會審議之110年度經理人薪酬案及109年度年終獎金配發
   案、109年度員工酬勞及董監酬勞案。
(5)通過修訂『董事會議事規則』案、『審計委員會組織規程』案、
   『薪資報酬委員會組織規程』案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。