本資料由 (上櫃公司) 4116 明基醫 公司提供
序號     1     發言日期     110/02/23     發言時間     14:36:00
發言人     吳淑晴     發言人職稱     協理     發言人電話     02-87975533(5893)
主旨     代子公司虹韻國際貿易股份有限公司公告董事會 決議召開110年度股東常會
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/02/23
說明     

1.董事會決議日期:110/02/23
2.股東會召開日期:110/05/18
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路20號5樓
4.召集事由一、報告事項:
             (1)民國109年度營業報告
             (2)民國109年度監察人查核報告
             (3)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
             (1)擬承認民國109年度財務報表及營業報告書案
             (2)擬承認民國109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
             擬解除現任董事及其代表人之競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/05/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案，受理處所為本公司(地址:台北市中正區
衡陽路20號5樓)，受理期間自民國110年04月10日至民國110年04月19日止，持有本
公司已行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將
依法公告之。