本資料由 (上櫃公司) 4743 合一 公司提供

序號      2    發言日期      110/02/24    發言時間      18:49:57
發言人      黃山內    發言人職稱      董事長兼總經理    發言人電話      02-26558860
主旨      代重要子公司棉花田有機農場(股)公司公告董事會決議召開 110年股東常會事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      110/02/24
說明     

1.董事會決議日期:110/02/24
2.股東會召開日期:110/05/21
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號10樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(2)本公司109年度營業報告書報告。
(3)監察人審查109年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
承認109年度財務報表及營業報告書案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司第三屆董事及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司第三屆董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/22
11.停止過戶截止日期:110/05/21
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出110年股東常會議案，本公司公告受理股東提案期間自110年4月1日起至
110年4月12日止，受理股東提案場所：台北市信義路四段236號10樓
(連絡電話：02-27031098分機806)。本公司股東提案以及本公司受理股東提案作業悉
依公司法第172條之1規定辦理。