本資料由 (上櫃公司) 4743 合一 公司提供
序號     2     發言日期     110/02/26     發言時間     17:50:26
發言人     黃山內     發言人職稱     董事長兼總經理     發言人電話     02-26558860
主旨     公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/02/26
說明     

1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視
訊會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
 1.一○九年度營業報告。
 2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
 3.一○九年度健全營運計劃執行情形報告。
 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
 5.修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
 1.承認一○九年度營業報告書及財務報告案。
 2.承認一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:討論事項(一)
 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第七屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項(二):解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。