本資料由 (上櫃公司) 6661 威健生技 公司提供
序號     3     發言日期     110/03/03     發言時間     16:23:34
發言人     陳盈任     發言人職稱     管理處副總經理     發言人電話     (02)66160001
主旨     董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/03/03
說明     

1.董事會決議日期:110/03/03
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號F棟3樓視廳中心
4.召集事由一、報告事項:
(1).109年度營業報告。
(2).審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3).109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4).109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5).「董事會議事規範」修訂案。
(6).「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認109年度決算表冊及營業報告書案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).「股東會議事規則」修訂案。
(2).「董事選舉辦法」修訂案。
(3).「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1).受理股東提案期間：110年3月12日至110年3月22日下午四時止。
凡有意提案之股東應於110年3月22日下午四時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式
並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
(2)受理地點：台北市南港區園區街3號12樓(本公司財務部)