本資料由 (上市公司) 4746 台耀 公司提供
序號     2     發言日期     110/03/04     發言時間     15:58:40
發言人     羅玉貞     發言人職稱     副總經理     發言人電話     03-3241072
主旨     董事會決議召開民國110年度股東常會公告
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/03/04
說明     

1.董事會決議日期:110/03/04
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台北福華大飯店3樓金龍廳(台北市仁愛路三段160號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告案。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告案。
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案。
(4)國內第三次無擔保轉換公司債案執行情形報告案。
(5)本公司對台新藥股份有限公司歷次現金增資認購情形案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
擬提請股東會授權董事會辦理台新藥股份有限公司未來一年內之現金增資相關事宜案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知，
   並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司將於民國110年4月23日至5月3日止，受理持股1%
   以上股東書面提案，凡提案之股東務請於民國110年5月3日下午5時前提出並敘明聯
   絡人及聯絡方式。請於提案期間內寄(送)達，並請於信封封面上加註「股東會提案
   函件」字樣以掛號函件寄送受理提名處所：本公司財務部李小姐收。