本資料由 (上櫃公司) 6767 台微醫 公司提供
序號     1     發言日期     110/03/04     發言時間     16:46:05
發言人     蘇義鈞     發言人職稱     協理     發言人電話     03-6107168
主旨     公告本公司董事會決議事項
符合條款     第     53     款     事實發生日     110/03/04
說明     

1.事實發生日:110/03/04
2.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110/03/04召開董事會，決議事項如下：
(1)通過本公司109年度財務報告及營業報告書案。
(2)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
(3)通過本公司109年度盈虧撥補案。
(4)通過本公司109年度董事酬勞及員工酬勞不予發放案。
(5)通過定期評估本公司簽證會計師獨立性案。
(6)通過本公司110年度簽證會計師委任及報酬案。
(7)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
(8)通過擬召集本公司110年股東常會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無