本資料由 (興櫃公司) 6543 普惠醫工 公司提供

序號      1    發言日期      110/03/04    發言時間      18:46:21
發言人      葉雅彤    發言人職稱      財會主管    發言人電話      04-8887998
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款     第  44款     事實發生日      110/03/04
說明     

1.事實發生日:110/03/04
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年3月4日董事會重要決議事項:
  (1)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
  (2)本公司一○九年度營業報告書及財務報表承認案。
  (3)本公司一○九年度盈餘分派案。
  (4)本公司一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
  (5)本公司董事及經理人責任險投保案。
  (6)本公司之內控辦法修訂案。
  (7)內部稽核制度修改案。
  (8)補充本公司一一○年股東常會新增召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:高大股東提案審核結果，列入本次股東常會議案。