本資料由 (興櫃公司) 6543 普惠醫工 公司提供

序號      5    發言日期      110/03/04    發言時間      19:04:47
發言人      葉雅彤    發言人職稱      財會主管    發言人電話      04-8887998
主旨      獨立董事對本公司審計委員會及董事會討論事項表示保留意見
符合條款     第  36款     事實發生日      110/03/04
說明     

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/03/04
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
  獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人
4.表示反對或保留意見之議案:
  110/03/04審計委員會及董事會
  第四案:本公司一○九年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
  持保留意見，因發現公司公發後仍有違建事情，表示公司治理及法務觀念缺乏，
  恐因有其它非財務性的問題，故持保留意見。
6.因應措施:本公司將於3/8起即開始進行合法化評估，並盡快改善，且將保留意見列入
  審計委員會及董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:
  經主席徵詢全體出席董事，除李金德獨立董事持保留意見外，本案照案通過。