本資料由 (興櫃公司) 6549 景凱 公司提供

序號      1    發言日期      110/03/10    發言時間      16:46:29
發言人      袁鴻昌    發言人職稱      總經理    發言人電話      03-6587721
主旨      公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款     第  32款     事實發生日      110/03/10
說明     

1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/06/03
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
4.召集事由:
(1)報告事項：
   1.民國109年度營業報告。
   2.審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。
   3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
   4.民國109年第四季健全營運計畫執行情形報告。
(2)承認事項：
   1.承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
   2.承認民國109年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
   1.修訂「股東會議事規則」案。
(4)臨時動議
(5)散會
5.停止過戶起始日期:110/04/05
6.停止過戶截止日期:110/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。