本資料由 (上櫃公司) 4162 智擎 公司提供
序號 2 發言日期 110/03/11 發言時間 16:16:40
發言人 張麒星 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-25158228
主旨 公告召開本公司110年股東常會事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 110/03/11
說明
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出
口商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
A.一○九年度營業狀況及一一○年營業計劃報告。
B.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
C. 一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
D. 庫藏股執行情形報告。
E. 修正「道德行為準則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
A. 一Ο九年度營業報告書及財務報表案。
B. 一Ο九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:A.修正「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選三席董事(含一席獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案: A.解除原任、新任董事及其代表人競業禁
止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自110年3月27日
至110年4月6日上午9點止,受理持股百分之一以上股東提案暨董事及獨
立董事候選人提名,受理處所:智擎生技製藥股份有限公司(地址:台北
市民生東路三段10號11樓),電話:02-25158228分機101
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