本資料由 (上櫃公司) 4162 智擎 公司提供
序號     2     發言日期     110/03/11     發言時間     16:16:40
發言人     張麒星     發言人職稱     副總經理     發言人電話     02-25158228
主旨     公告召開本公司110年股東常會事宜
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/03/11
說明     

1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出
                口商業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
          A.一○九年度營業狀況及一一○年營業計劃報告。
          B.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
          C. 一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
          D. 庫藏股執行情形報告。
          E. 修正「道德行為準則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
          A. 一Ο九年度營業報告書及財務報表案。
          B. 一Ο九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:A.修正「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選三席董事(含一席獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案: A.解除原任、新任董事及其代表人競業禁
         止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自110年3月27日
至110年4月6日上午9點止，受理持股百分之一以上股東提案暨董事及獨
立董事候選人提名，受理處所:智擎生技製藥股份有限公司(地址:台北
市民生東路三段10號11樓)，電話:02-25158228分機101