本資料由 (興櫃公司) 6645 金萬林 公司提供

序號      5    發言日期      110/03/17    發言時間      15:48:57
發言人      楊文明    發言人職稱      財務長    發言人電話      (02)26976888
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第  32款     事實發生日      110/03/17
說明     

1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(U-TOWN A棟展覽館1)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○九年度營業報告。
2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
4.修訂本公司「上市上櫃公司道德行為準則」部分條文案。
5.新訂本公司「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」案。
(二)承認事項
1.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○九年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。
4.修訂本公司章程案。
5.本公司股票申請上市(櫃)案。
6.本公司股票初次上市(櫃)前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請
原股東全數放棄認購案。
5.停止過戶起始日期:110/04/18
6.停止過戶截止日期:110/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得
以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容
不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於110年4月9日起至110年
4月19日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於110年4月19日下午
5時前寄（送）達本公司財務處並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回
覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』
字樣），以利掛號郵件寄送。受理提案及提名處所：金萬林企業股份有限公司
財務處(地址：新北市汐止區新台五路一段97號30樓，電話：（02）2697-6888。
本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另
屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。