本資料由 (興櫃公司) 6610 安成生技 公司提供
序號 1 發言日期 110/03/17 發言時間 16:10:07
發言人 翁竹君 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26571788
主旨 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款 第 32款 事實發生日 110/03/17
說明
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:臺北市敦化南路2段97號11樓
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)109年度審計委員會審查報告
(3)累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告
二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度虧損撥補案
三、選舉事項:
(1)董事全面改選案
四、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/09
6.停止過戶截止日期:110/06/07
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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